证券代码：600239    证券简称：云南城投         公告编号：临 2023-055 号

(资料图片)

           云南城投置业股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)   股东大会召开的时间：2023 年 7 月 6 日

(二)   股东大会召开的地点：昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写

    字楼云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）17 楼会议室

(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    公司董事长孔薇然女士因工作原因未能出席本次会议，根据《云南城投置

业股份有限公司章程》

         （下称“《公司章程》”）的有关规定，经公司半数以上董

事推举，由公司董事兼总经理兼财务总监崔铠先生主持会议。本次大会符合《中

华人民共和国公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    先生、董事兼总经理兼财务总监崔铠先生、董事樊凡女士、董事王自立女

        士以现场方式参会；独立董事苏自立先生通过网络视频的方式参会；董事

        长孔薇然女士因工作原因未能出席本次会议。

        席本次会议。

        议。

      二、 议案审议情况

      (一)    非累积投票议案

        审议结果：通过

      表决情况：

       股东            同意                        反对                 弃权

       类型       票数        比例（%）         票数        比例（%）      票数       比例（%）

       A股    37,459,421    78.6464    9,797,704   20.5703   373,000   0.7833

      (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                               同意                      反对                   弃权

议案

       议案名称

序号

                          票数         比例（%）        票数        比例（%）      票数       比例（%）

     《关于公司新增

     交易事项的议案》

      (三) 关于议案表决的有关情况说明

      公司及其下属公司云南融智投资有限公司均已回避表决。

三、 律师见证情况

  律师：李艳莉、杨爽

  公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决

结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

  特此公告。

                      云南城投置业股份有限公司

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